Edustaja hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmään
Johtokunta päätti nimetä Mika Hiltusen pysyväksi edustajaksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelun poliittiseen seurantaryhmään. Aiemmin ryhmässä oli ollut väliaikaisesti johtokunnan puheenjohtaja, mutta nyt katsottiin tärkeäksi valita pysyvä edustaja johtokunnan jäsenistä. Päätöksen taustalla on tarve varmistaa pelastuslaitoksen vahva osallisuus ja vaikuttaminen hyvinvointialueen valmisteluprosessissa. Hiltusen nimitys mahdollistaa pelastuslaitoksen näkökulmien huomioimisen ja tiiviin yhteistyön muiden alueellisten toimijoiden kanssa tulevaisuuden palvelurakenteen suunnittelussa.
Toiminta- ja talouskatsaus: Suoritteet kasvussa, ylijäämä ennusteessa
Johtokunta merkitsi tiedoksi pelastuslaitoksen toiminta- ja talouskatsauksen ajalta 1.1.–31.10.2021. Toiminta on jatkunut pääosin suunnitelmien mukaisesti, eikä koronapandemia ole aiheuttanut merkittäviä häiriöitä operatiiviselle toiminnalle. Operatiivinen henkilöstö on rokotettu kattavasti ja paloasemilla on toteutettu rajoitustoimenpiteitä toimintavarmuuden takaamiseksi.
Hälytystehtävien määrä pelastustoimessa oli 3125 (−1,9 %), kun taas ensihoitopalvelun tehtävät kasvoivat 8,6 % (35105 tehtävää). Valvontakäyntejä yritys- ja laitoskohteisiin tehtiin 1582 kappaletta, mikä ylitti tavoitteen.
Taloudellisesti toimintatulot olivat 23,06 miljoonaa euroa (82,1 % budjetista) ja menot 22,66 miljoonaa euroa (80,6 %). Tulot kasvoivat 9,6 % ja menot 7,2 % verrattuna edellisvuoteen. Koronatilanteen aiheuttamat lisämenot olivat 61 000 euroa. Investointien toteuma oli noin 0,63 miljoonaa euroa (46 % investointisuunnitelmasta). Talouden ennustetaan päätyvän noin 200 000 euron ylijäämään vuoden lopussa.
Osavuosikatsaus: Talous hallinnassa – investointien aikataulu venyy
Osavuosikatsauksessa (1.1.–30.8.) todettiin pelastuslaitoksen talouden olevan ylijäämäinen: toimintatulot olivat 18,45 miljoonaa euroa ja menot 18,19 miljoonaa euroa (liikeylijäämä 258 000 €). Tulot kasvoivat 9,5 % ja menot nousivat 7,4 %. Koronapandemia on vaikeuttanut erityisesti turvallisuusviestintää; vain noin 3 % maakunnan väestöstä osallistui tapahtumiin.
Pelastustoimen hälytystehtäviä oli yhteensä 2586. Joensuun Niinivaaran ja Rantakylän alueilla havaittiin ongelmia toimintavalmiudessa. Ensihoidossa C-kiireellisyysluokan tehtävien tavoittaminen vaaditussa ajassa oli haasteellista koko maakunnassa.
Investoinnit eivät etene alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ajoneuvokaluston viivästymisten vuoksi. Kevyt pelastusyksikkö valmistuu vasta vuonna 2022; tästä syystä vuoden 2021 investointitasoa pienennetään kyseisen yksikön hankinta-arvon verran ja vastaava summa lisätään vuoden 2022 investointisuunnitelmaan.
Talousarvio vuodelle 2022: Lisää panostuksia ja investointeja – maksuosuudet nousevat
Johtokunta hyväksyi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen. Ylijäämätavoite on asetettu 479 000 euroon ja nettoinvestoinnit ovat yhteensä 1,682 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen arvioidaan olevan 30,85 miljoonaa euroa ja kulujen 29,25 miljoonaa euroa; poistot ovat arviolta 1,12 miljoonaa euroa.
Kuntakohtaiset maksuosuudet nousevat merkittävästi (+11,3 %) vuoden 2021 tasosta – ilman paloasemien vuokramuutoksia nousu olisi ollut +6,2 %. Maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on ensi vuonna lähes sata euroa (95,86 €/asukas).
Investoinnit painottuvat kalustohankintoihin: kuusi uutta ambulanssia sekä muuta pelastuskalustoa. Ensihoitopalveluja kehitetään sekä operatiivista valmiutta lisätään noin 230 000 euron panostuksella. Säästötoimia kohdistetaan hallintoon, koulutukseen sekä pienkalustoon – tavoitteena säilyttää palvelutaso ja valmistautua hyvinvointialueuudistukseen.
Kokouksessa esitettiin myös yhteistoimintatuottojen kasvattamista ilman sopeutustoimia (+300 000 €), mutta ehdotus ei saanut kannatusta.
Tiedoksi saatetut viranhaltijapäätökset vahvistavat henkilöstön asemaa
Johtokunta merkitsi tiedoksi useita viranhaltijapäätöksiä liittyen muun muassa henkilöstöhallintaan (virkavapauksia, nimityksiä), palontutkintoihin sekä johtokunnan jäsenten valintaan uudelle toimikaudelle. Pelastusjohtaja Markus Viitaniemen virkavapaus jatkuu osittaisena vuoden loppuun asti.
Johtokunta ei käyttänyt kuntalain mukaista otto-oikeutta päätöksiin – luottamus viranhaltijoiden toimintaan säilyi vahvana.
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetty
Johtokunta päätti pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 21. joulukuuta klo 17:00. Tämä mahdollistaa hyvän valmistautumisen käsiteltäviin asioihin vuoden viimeisessä kokouksessa.
Lähde: Siun sote, pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta, kokouksen pöytäkirja 16.11.2021.